■神秘顾客被认出会怎样

拓新药业集团股份有限公司

  神秘顾客暗访检查指标设计的一般内容包含：  （1)、咨询报名环节。电话咨询、客户上门、学员测试、校区整体环境（设施配套、卫生环境、安全设备等）、缴费报名这五个方面。  （2)、上课环节。分为开课提醒、课前（前台）、校区整体环境（设施配套、卫生环境、安全设备等）、课后服务。  （3)、退费环节。只要是提出退费、挽单、退费处理。  考察对象是教务、教师、前台工作人员。以上指标仅为暗访调研大体方向，具体需根据各培训机构校区的具体情况进行调整。有详细需求，可以免费咨询深圳神秘顾客市场调查有限公司（SMS）进行详细规划。

       深圳神秘顾客（SMS）公司采用经验丰富的质控员对每一位访问员提交的现场记录资料（评估表、消费记录、照片、影像等）进行甄别与筛选。通常，一个全国性的神秘顾客委托项目会设置8-10名督导，他们统一向1名项目总监汇报日常工作。

对于召开2023年第四次临时鼓励

大会的见知

本公司及董事会整体成员保证信息表现内容的果真、准确和齐备，莫得失实记录、误导性叙述或紧要遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《对于提请召开2023年第四次临时鼓励大会的议案》，决定于2023年12月25日（星期一）上昼9:00召开2023年第四次临时鼓励大会。现将联系情况见知如下：

一、召开会议的基本情况

1、鼓励大会届次：2023年第四次临时鼓励大会

2、鼓励大会的召集东谈主：公司董事会

3、会议召开的正当、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月8日经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，本次会议的召集步履适合联系法律、法例、表率性文献和《拓新药业集团股份有限公司端正》的端正。

4、会议召开的日历、时辰

（1）现场会议时辰：2023年12月25日（星期一）上昼9:00

（2）相聚投票时辰：2023年12月25日（星期一）

其中，通过深圳证券走动所走动系统进行相聚投票的时辰为2023年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券走动所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时辰为2023年12月25日9:15至-15:00本领的狂放时辰。

5、会议召开的模式：本次会议遴选现场投票与相聚投票相勾通的模式。

（1）现场投票：鼓励本东谈主出席现场会议大致通过授权寄予书寄予他东谈主出席现场会议；

（2）相聚投票：本次鼓励大通晓过深圳证券走动所走动系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体鼓励提供相聚姿色的投票平台，股权登记日登记在册的公司鼓励不错在相聚投票时辰内通过上述系统应用表决权；

（3）褪色表决权只可采纳现场投票或相聚投票中的一种模式，不行重迭投票。若褪色表决权出现重迭表决的，以第一次灵验投票恶果为准。

6、股权登记日：2023年12月19日（星期二）

7、出席对象：

（1）摈弃2023年12月19日（星期二）下昼15:00，在中国证券登记结算有限就业公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓励均有权出席本次鼓励大会，并不错书面寄予代理东谈主出席会议和干预表决，该鼓励代理东谈主毋庸是公司鼓励；

（2）公司董事、监事、董事会文书和高档照拂东谈主员；

（3）公司遴聘的见证讼师及凭据联系法例应当出席会议的联系东谈主员。

8、现场会议地点：拓新药业集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次鼓励大会提案编码实例表

■

上述议案仍是由公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司表现于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的联系公告。

为尊重中小投资者利益，普及中小投资者对公司鼓励大会决议的参与度，公司将对中小鼓励的投票表决情况单独统计，并将凭据计票恶果进行公开表现。中小鼓励是指除上市公司董事、监事、高档照拂东谈主员以及单独大致总共合手有公司5%以上股份的鼓励除外的其他鼓励。

议案1属于相配决议事项，需要经出席会议的鼓励所合手灵验表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记事项

1、登记模式

现场登记、通过信函或电子邮件模式登记。

2、登记时辰

本次鼓励大会现场登记时辰为2023年12月21日（星期四）的上昼8:30-11:30和下昼13:30-17:00。遴选信函或电子邮件模式登记的须在2023年12月21日（星期四）下昼17:00之前投递或发送邮件到公司。

3、登记地点及授权寄予书投递地点

河南省新乡市高新区科隆大路515号拓新药业集团股份有限公司证券事务部，邮编：453000。如通过信函模式登记，信封上请注明“2023年第四次临时鼓励大会”。

4、登记方针

（1）法东谈主鼓励应由法定代表东谈主或法定代表东谈主寄予的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应合手鼓励账户卡、加盖公章的营业派司复印件、法定代表东谈主讲解书及身份证办理登记手续；法定代表东谈主寄予代理东谈主出席会议的，应合手代理东谈主身份证、加盖公章的营业派司复印件、授权寄予书（详见附件三）、法东谈主鼓励账户卡办理登记手续；

（2）当然东谈主鼓励应合抄本东谈主身份证和鼓励账户卡办理登记手续；当然东谈主鼓励寄予代理东谈主出席会议的，应合手代理东谈主身份证、授权寄予书（详见附件三）、寄予东谈主鼓励账户卡、寄予东谈主身份证办理登记手续；

（3）他乡鼓励可遴选信函或电子邮件的模式登记（须在2023年12月21日下昼17:00之前投递或发送邮件至公司），鼓励请仔细填写《2023年第四次临时鼓励大会鼓励参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单元证照及鼓励证券账户卡复印件，以便登记阐述。

5、属目事项

（1）本次鼓励大会不摄取电话登记；

（2）出席现场会议的鼓励或寄予代理东谈主必须出示身份证原件和授权寄予书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）出席现场会议的鼓励或寄予代理东谈主的食宿及交通等用度自理。

（4）会议磋磨模式

磋磨东谈主：李海婧

磋磨电话：0373-6351918

传真：0373-6351918

磋磨地址：河南省新乡市高新区科隆大路515号

邮 编：453000

磋磨邮件：tuoxinyyh@163.com

四、干预相聚投票的具体过程

本次鼓励大会向鼓励提供相聚投票平台，公司鼓励不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干预相聚投票，相聚投票的具体操作过程详见附件一。

五、其他事项

1、相聚投票系统特别情况的处理模式：相聚投票本领，如相聚投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次鼓励大会的进度按当日见知进行。

2、登记表格

附件一：《干预相聚投票的具体操作过程》

附件二：《拓新药业集团股份有限公司2023年第四次临时鼓励大会鼓励参会登记表》

附件三：《拓新药业集团股份有限公司2023年第四次临时鼓励大会授权寄予书》

六、备查文献

1、《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

2、《拓新药业集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

特此见知。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2023年12月9日神秘顾客被认出会怎样

附件一：

干预相聚投票的具体操作过程

本次鼓励大会上，公司将向鼓励提供相聚投票平台，鼓励不错通过深圳证券走动所走动系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作过程如下：

一、相聚投票的步履

1、 投票代码：351089，投票简称：拓新投票

（1）本次鼓励大会提案编码表：

■

公司本次鼓励大会修复总议案。100代表总议案，1.00代表议案一，2.00代表议案二，以此类推。

（2）表决办法

对于上述非积存投票议案，填报表决办法为：本旨、反对、弃权。

（3）对总议案进行投票，视为对系数议案抒发交流办法。

鼓励对总议案与具体议案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓励先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决办法为准，其他未表决的议案以总议案的表决办法为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决办法为准。

二、通过深圳证券走动所走动系统投票的步履

1、投票时辰：通过深圳证券走动所走动系统进行相聚投票的时辰为2023年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、鼓励不错登录证券公司走动客户端通过走动系统投票。

三、通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的步履

1、互联网投票系统运行投票的时辰为2023年12月25日（现场鼓励大会召开当日）9:15-15:00。

2、鼓励通过互联网投票系统进行相聚投票，需按照《深圳证券走动所投资者相聚服务身份认证业务指引（2016年4月更正）》的端正办理身份认证，取得“深圳证券走动所数字文凭”或“深圳证券走动所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。

3、鼓励凭据获得的服务密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.

cn在端正时辰内通过深圳证券走动所互联网投票系统进行投票。

附件二：

拓新药业集团股份有限公司

2023年第四次临时鼓励大会鼓励参会登记表

■

注：1、当然东谈主鼓励请附上本东谈主身份证复印件，法东谈主鼓励请附上为法东谈主营业派司复印件并加盖公章。

2、寄予他东谈主出席会议的，尚需填写附件三《授权寄予书》，并提供代理东谈主身份证复印件。

附件三

拓新药业集团股份有限公司

2023年第四次临时鼓励大会授权寄予书

兹寄予 先生/女士（身份证号码： ）代表本东谈主/本单元出席贵公司2023年第四次临时鼓励大会，代为应用表决权并签署联系文献，寄予期限至贵公司2023年第四次临时鼓励大会完满时止。

寄予东谈主签名（盖印）： 寄予东谈主证件号：

寄予东谈主鼓励账户号： 寄予东谈主合手股数：

寄予日历： 年 月 日

寄予东谈主对本次会议议案的表决办法如下：

■

寄予东谈主应在寄予书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

授权寄予书填写诠释：

1、寄予东谈主为当然东谈主鼓励的，需要鼓励本东谈主签名。

2、寄予东谈主为法东谈主鼓励的，需要鼓励法定代表东谈主署名并加盖公章。

3、请鼓励将表决办法在“本旨”“反对”“弃权”所相应方位填“√”。三者只可选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权寄予无效，受托东谈主有权按我方的意愿对该事项进行表决。

4、受托东谈主应按照鼓励大会见知准备相应的登记材料，并在出席本次鼓励大会时出示身份证和授权寄予书原件。

5、授权寄予书灵验期限：自签署之日起至本次鼓励大会完满时止。

■

拓新药业集团股份有限公司

对于拟变更公司监事的公告

本公司及监事会整体成员保证信息表现的内容果真、准确、齐备，莫得失实记录、误导性叙述大致紧要遗漏。

一、监事离职情况

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非员工代表监事宋建邦先生的辞职答复，宋建邦先生因就业原因，肯求辞去公司非员工代表监事，辞职后不再担任公司任何职务。宋建邦先生在职本领死力尽责、恪称牵累，公司及监事会对宋建邦先生在职职本领对上市公司业务发展作念出的孝顺暗示诚心的感谢！

摈弃公告表现日，宋建邦先生未径直或迤逦合手有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举非员工代表监事的情况

为保证监事会的普通运行，凭据《中华东谈主民共和国公司法》《深圳证券走动所创业板股票上市法则》《深圳证券走动所上市公司自律监管指引第2号逐一创业板上市公司表率运作》等法律法例、表率性文献及《公司端正》的联系端正，公司于2023年12月8日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《对于公司监事辞职及选举监事的议案》，天津神秘顾客暗访调查执行公司本旨选举王玉燕先生（简历附后）为公司第四届监事会监事，任期至鼓励大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。身手项尚需提交2023年第四次临时鼓励大会审议。

三、公司监事离任三年内再次提名监事的诠释

王玉燕先生曾担任公司员工代表监事，这次提名非员工代表监事属于离任三年内再次被提名为监事的情况。现就提名原理诠释如下：

1、提名原理诠释

王玉燕先生因已达到退休年齿，肯求辞辞员工代表监事职务，辞辞员工代表监过后，退休返聘到公司担任其他职务。鉴于王玉燕先生在企业任职本领死力尽责，有丰富的从业教养，在促进公司发展等方面发挥积极作用，凭据公司规画发展需要，公司监事会提名王玉燕先生为公司非员工代表监事。

2、离任后生意公司股票情况

王玉燕先生离任本领不存在生意公司股票的情况。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

监事会

2023年12月9日

1962年7月生，中国国籍，无境外持久居留权，中央党校经济专科大专学历。1982年12月至2003年3月，历任新乡市丝绸总厂管帐、财务处副处长、处长、销售司理、副厂长；2003年4月至2005年2月；任公司子公司新乡制药股份有限公司副总司理；2005年8月至2019年12月，任公司子公司新乡制药股份有限公司监事；2005年3月于今，历任拓新药业集团股份有限公司技俩部部长、对外和洽总监兼全球关系部部长；2011年12月至2023年12月，任拓新药业集团股份有限公司员工代表监事。

截止本公告表现之日，王玉燕先生通过新乡市高新区伟业企业照拂征询合股企业（有限合股）迤逦合手有公司股份1.6万股，占公司总股本的0.0126%。王玉燕先生与上市公司、其他合手有公司5%以上股份的鼓励、内容阻挡东谈主、其他董事、监事、高档照拂东谈主员不存在关联关系，未受过中国证监会偏执他联系部门的处罚和证券走动所惩责，不存在《深圳证券走动所创业板上市公司表率运作指引》第3.2.3条所端正的情形，不是失信被履行东谈主员。

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拓新药业集团股份有限公司

对于变更注册成本、修改公司端正

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容果真、准确、齐备，莫得失实记录、误导性叙述大致紧要遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开公司第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《对于变更注册成本、修改公司端正并办理工商变更登记的议案》。现将联系情况公告如下：

一、对于变更公司注册成本情况

公司已完成2022年阻挡性股票引发臆测第一个包摄期总共54.45万股股份的登记就业，并于2023年11月9日上市，公司注册成本由东谈主民币12，600万元加多至12，654.45万元；公司股本总和由12，600万股加多至12，654.45万股。具体内容详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网表现的《对于2022年阻挡性股票引发臆测第一个包摄期包摄恶果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-110）。

二、修改公司端正并办理工商登记变更情况

鉴于上述注册成本、股本总和的变更，公司拟将《公司端正》中相和顺册成本、股本总和的联系内容进行修改。同期凭据《上市公司沉着董事照拂方针》《深圳证券走动所创业板股票上市法则》《深圳证券走动所上市公司自律监管指引第2号逐一创业板上市公司表率运作》等法律法例的端正，勾通公司注册成本内容情况，对《公司端正》中的联系条目进行相应修改。具体修改如下：

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三、其他事项诠释

本次变更注册成本、更正《公司端正》的事项，尚需提交公司鼓励大会审议。同期，公司董事会提请公司鼓励大会授权照拂层及具体承办东谈主持理后续工商变更登记、端正变更登记备案等手续，具体变更内容以联系阛阓监督照拂部门的核准及登记恶果为准。

四、备查文献

1、《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2023年12月9日

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拓新药业集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会整体成员保证信息表现的内容果真、准确、齐备，莫得失实记录、误导性叙述大致紧要遗漏。

一、监事会会议召开情况

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议见知于2023年12月6日以电话、邮件等模式向列位监事发出，会议于2023年12月8日以现场会议勾通通信姿色在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘浩先生召集并主合手，应出席会议的监事5东谈主，其中以通信姿色出席会议的监事4东谈主，分辩为刘浩、董春红、宋建邦、张永增，公司董事会文书列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决适合《中华东谈主民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司端正》（以下简称《公司端正》）的联系端正，会议正当灵验。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《对于公司监事辞职及选举监事的议案》

公司监事宋建邦先生因就业原因肯求辞去公司第四届监事会非员工代表监事职务，经公司监事会提名，拟选举王玉燕先生为第四届监事会非员工代表监事，任期自鼓励大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司2023年12月9日表现于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的联系公告。

表决恶果：5票唱和，0票反对，0票弃权。

三、备查文献

1、《拓新药业集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

监事会

2023年12月9日

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拓新药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容果真、准确、齐备，莫得失实记录、误导性叙述大致紧要遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议见知于2023年12月6日以电话、邮件等模式向列位董事发出，会议于2023年12月8日以现场会议勾通通信姿色在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主合手，内容出席会议的董事9东谈主，其中以通信姿色出席会议的董事5东谈主，分辩为杨西宁、咸生林、渠桂荣、王秀强、王晶，公司监事偏执他高档照拂东谈主员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决适合《中华东谈主民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司端正》（以下简称《公司端正》）的联系端正，会议正当灵验。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《对于变更注册成本、修改公司端正并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，因公司已完成2022年阻挡性股票引发臆测第一个包摄期的登记就业，公司注册成本、股本总和变化，现拟对《公司端正》联系内容进行修改。同期，凭据《上市公司沉着董事照拂方针》等联系法律、法例的端正，勾通公司的内容需要，拟对《公司端正》进行相应更正。具体内容详见公司2023年12月9日表现于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的联系公告。

表决恶果：9票唱和，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《对于制定和更正公司部分轨制的议案》

为更好的表率公司处治，充分发挥沉着董事在公司处治中的作用，促进普及公司质地，凭据《上市公司沉着董事照拂方针》等法律法例及表率性文献，勾通公司内容情况，公司制定了《沉着董事罕见会议议事法则》，同期对现存的《沉着董事就业轨制》《关联走动决议轨制》《积存投票轨制实施细目》《董事会议事法则》《董事会战术委员会就业条例》《董事会审计委员会就业条例》《董事会提名委员会就业条例》《董事会薪酬与窥探委员会就业条例》进行更正。具体内容详见公司2023年12月9日表现于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的联系公告。

表决恶果：9票唱和，0票反对，0票弃权。

以上轨制中《沉着董事罕见会议议事法则》《沉着董事就业轨制》《关联走动决议轨制》《积存投票轨制实施细目》《董事会议事法则》需鼓励大会审议，因此本议案尚需提交公司2023年第四次临时鼓励大会审议。

3、审议通过《对于提请召开2023年第四次临时鼓励大会的议案》

本旨公司于2023年12月25日（星期一）上昼9:00在拓新药业集团股份有限公司会议室，以现场会议与相聚投票相勾通的模式召开2023年第四次临时鼓励大会，并将联系议案提交公司2023年第四次临时鼓励大会审议。具体内容详见公司2023年12月9日表现于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决恶果：9票唱和，0票反对，0票弃权。

三、备查文献

1、《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2023年12月9日